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在我國(guó),資金想要合法跨境出境,就需要辦理ODI境外投資備案,這也是我國(guó)目前為唯一較為便捷的方式,2022年,也就是今年,我國(guó)對(duì)企業(yè)進(jìn)行境外投資,資金跨境投資等活動(dòng)退推出新的規(guī)定,但是還是會(huì)有很多新的投者或者企業(yè)家需要了解辦理ODI境外投資備案方法,所以這邊給大家一個(gè)資金合法跨境ODI境外投資備案全攻略。一、我國(guó)企業(yè)境外投資備案辦理需要核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目需要以下資料:1.申請(qǐng)書(shū),需要說(shuō)明項(xiàng)目投資主體情況..
176-2038-1594 立即咨詢(xún)發(fā)布時(shí)間:2022-02-17 17:52:05 熱度:
在我國(guó),資金想要合法跨境出境,就需要辦理ODI境外投資備案,這也是我國(guó)目前為唯一較為便捷的方式,2022年,也就是今年,我國(guó)對(duì)企業(yè)進(jìn)行境外投資,資金跨境投資等活動(dòng)退推出新的規(guī)定,但是還是會(huì)有很多新的投者或者企業(yè)家需要了解辦理ODI境外投資備案方法,所以這邊給大家一個(gè)資金合法跨境ODI境外投資備案全攻略。
一、我國(guó)企業(yè)境外投資備案辦理需要核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目需要以下資料:
1.申請(qǐng)書(shū),需要說(shuō)明項(xiàng)目投資主體情況、目標(biāo)企業(yè)名稱(chēng)、投資金額及來(lái)源、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍及期限、投資具體內(nèi)容等;
2.《境外投資備案表》,企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫(xiě)打印,并加蓋印章;
3.境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;
4.有關(guān)部門(mén)對(duì)境外投資所涉的屬于中國(guó)限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料企業(yè)主體證明資料。
二、我國(guó)企業(yè)境外投資備案辦理銀行外匯登記所需主要材料:
1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》;
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證明;
3.非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門(mén)頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》;
4.資金來(lái)源證明、使用計(jì)劃等;
5.收購(gòu)合同和其他真實(shí)性說(shuō)明。
三、需要備案的投資項(xiàng)目需要以下資料:
1.《境外投資備案表》,企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫(xiě)打印,并加蓋印章;
2.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
3.相關(guān)董事會(huì)決議或內(nèi)部決議;
4.前期工作落實(shí)情況說(shuō)明;
5.項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告、可研報(bào)告、資金來(lái)源說(shuō)明、投資環(huán)境分析;
6.對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)章程或并購(gòu)合同(協(xié)議);
7.境外投資真實(shí)性承諾書(shū);
8.國(guó)內(nèi)最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表;
9.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表及;
10.境外投資事項(xiàng)前期報(bào)告表。
另外需要注意的是投資主體情況是會(huì)追溯股權(quán)架構(gòu)的,我們以最簡(jiǎn)單的舉例:
公司制ODI主體應(yīng)披露前5大股東,以及持股10%以上股東,且向上追溯主體,直至各主體最終自然人/國(guó)資委等??毓晒蓶|為公司制,向上追溯其控股股東、第一大股東或并列第一大股東。控股股東為合伙制,向上追溯其GP。以及控股股東的一致行動(dòng)人。特定股東存在代持或VIE協(xié)議控制的,應(yīng)披露。
如果在辦理ODI境外投資備案上有遇到什么問(wèn)題,可以跟我們溝通,想要資金合法跨境,在我國(guó)必須要辦理ODI備案之后才可以,不然的話(huà)被追查起來(lái)?yè)p失更大,得不償失。
今天,杭州一企業(yè)境外投資香港100萬(wàn)美元辦理ODI備案已經(jīng)成功下證,這家杭州公司委托舒心企服辦理ODI備案讓其成功完成了100萬(wàn)美元的境外投資,境外投資路徑直接...
越來(lái)越多的企業(yè)將目光投向了海外市場(chǎng),渴望通過(guò)注冊(cè)海外公司來(lái)拓展業(yè)務(wù)版圖,實(shí)現(xiàn)更大的商業(yè)價(jià)值。然而,在這一激動(dòng)人心的拓展之旅開(kāi)啟之前,辦理ODI備案是至關(guān)重要的一...
企業(yè)的發(fā)展不局限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),想要成為國(guó)際大企業(yè),賺錢(qián)更高的收益,就會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)選擇拓展海外業(yè)務(wù)。而在這個(gè)過(guò)程中,ODI備案和返程投資成為了兩個(gè)備受關(guān)注的重...
關(guān)于odi備案登記流程必要性、投資地點(diǎn)以及投資方式已經(jīng)成為很多企業(yè)辦理odi備案之前所需要了解的事情,隨著越來(lái)越多的企業(yè)將目光投向海外市場(chǎng),辦理odi備案登記成...
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