- 微信公眾號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 聯(lián)系客服
掃一掃關(guān)注
在我國,資金想要合法跨境出境,就需要辦理ODI境外投資備案,這也是我國目前為唯一較為便捷的方式,2022年,也就是今年,我國對(duì)企業(yè)進(jìn)行境外投資,資金跨境投資等活動(dòng)退推出新的規(guī)定,但是還是會(huì)有很多新的投者或者企業(yè)家需要了解辦理ODI境外投資備案方法,所以這邊給大家一個(gè)資金合法跨境ODI境外投資備案全攻略。一、我國企業(yè)境外投資備案辦理需要核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目需要以下資料:1.申請書,需要說明項(xiàng)目投資主體情況..
176-2038-1594 立即咨詢發(fā)布時(shí)間:2022-02-17 17:52:05 熱度:
在我國,資金想要合法跨境出境,就需要辦理ODI境外投資備案,這也是我國目前為唯一較為便捷的方式,2022年,也就是今年,我國對(duì)企業(yè)進(jìn)行境外投資,資金跨境投資等活動(dòng)退推出新的規(guī)定,但是還是會(huì)有很多新的投者或者企業(yè)家需要了解辦理ODI境外投資備案方法,所以這邊給大家一個(gè)資金合法跨境ODI境外投資備案全攻略。
一、我國企業(yè)境外投資備案辦理需要核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目需要以下資料:
1.申請書,需要說明項(xiàng)目投資主體情況、目標(biāo)企業(yè)名稱、投資金額及來源、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍及期限、投資具體內(nèi)容等;
2.《境外投資備案表》,企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印,并加蓋印章;
3.境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;
4.有關(guān)部門對(duì)境外投資所涉的屬于中國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料企業(yè)主體證明資料。
二、我國企業(yè)境外投資備案辦理銀行外匯登記所需主要材料:
1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》;
2.營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明;
3.非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》;
4.資金來源證明、使用計(jì)劃等;
5.收購合同和其他真實(shí)性說明。
三、需要備案的投資項(xiàng)目需要以下資料:
1.《境外投資備案表》,企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印,并加蓋印章;
2.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
3.相關(guān)董事會(huì)決議或內(nèi)部決議;
4.前期工作落實(shí)情況說明;
5.項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告、可研報(bào)告、資金來源說明、投資環(huán)境分析;
6.對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)章程或并購合同(協(xié)議);
7.境外投資真實(shí)性承諾書;
8.國內(nèi)最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表;
9.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表及;
10.境外投資事項(xiàng)前期報(bào)告表。
另外需要注意的是投資主體情況是會(huì)追溯股權(quán)架構(gòu)的,我們以最簡單的舉例:
公司制ODI主體應(yīng)披露前5大股東,以及持股10%以上股東,且向上追溯主體,直至各主體最終自然人/國資委等??毓晒蓶|為公司制,向上追溯其控股股東、第一大股東或并列第一大股東??毓晒蓶|為合伙制,向上追溯其GP。以及控股股東的一致行動(dòng)人。特定股東存在代持或VIE協(xié)議控制的,應(yīng)披露。
如果在辦理ODI境外投資備案上有遇到什么問題,可以跟我們溝通,想要資金合法跨境,在我國必須要辦理ODI備案之后才可以,不然的話被追查起來損失更大,得不償失。
境外直接投資辦理ODI備案成為企業(yè)拓展業(yè)務(wù)版圖、提升國際競爭力的重要途徑。而在企業(yè) “出?!?的過程中,ODI 備案發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,它猶如一把 “金鑰匙”...
企業(yè)為何必須辦理ODI備案?銀行匯款與合規(guī)返程的關(guān)鍵是不是ODI備案?從銀行匯款角度來看,國內(nèi)實(shí)行外匯管制政策,企業(yè)若要向境外投資項(xiàng)目匯款,銀行依據(jù)規(guī)定...
目前,越來越多的境內(nèi)自然人將目光投向境外市場,尋求更廣闊的投資機(jī)會(huì)。然而,境內(nèi)自然人境外投資是否需要進(jìn)行ODI(境外直接投資)備案,在政策層面存在諸多模糊之處。...
在境外投資活動(dòng)中,惡意分拆項(xiàng)目是一個(gè)需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“惡意拆分項(xiàng)目”主要指投資主體為規(guī)避監(jiān)管,故意將一個(gè)項(xiàng)目拆分為多個(gè)項(xiàng)目。其判定關(guān)鍵...
官方微信號(hào)
深圳市羅湖區(qū)新秀社區(qū)沿河北路1002號(hào)瑞思國際A座2207
北京市昌平區(qū)珠江摩爾7號(hào)樓1單元1210
北京市朝陽區(qū)國貿(mào)建外SOHO西區(qū)14號(hào)樓902