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ODI備案也就是我們常說的境外投資備案,需要到發(fā)改委、商務(wù)部以及到銀行或外管局辦理手續(xù)。而且ODI備案在辦理的過程中還分備案和核準這兩種審批程序類型,下面就來看看在發(fā)改委辦理ODI備案的條件以及與核準程序有哪些不同?ODI發(fā)改委備案的條件:實行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項目,也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保的非敏感類項目就可以采取直接備案的程序。1、所稱非敏感類項..
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發(fā)布時間:2022-05-17 18:00:02 熱度:
ODI備案也就是我們常說的境外投資備案,需要到發(fā)改委、商務(wù)部以及到銀行或外管局辦理手續(xù)。而且ODI備案在辦理的過程中還分備案和核準這兩種審批程序類型,下面就來看看在發(fā)改委辦理ODI備案的條件以及與核準程序有哪些不同?
ODI發(fā)改委備案的條件:
實行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項目,也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保的非敏感類項目就可以采取直接備案的程序。
1、所稱非敏感類項目,是指不涉及敏感國家和地區(qū)且不涉及敏感行業(yè)的項目。
2、所稱中方投資額,是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業(yè)為項目投入的貨幣、證券、實物、技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、 股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)、權(quán)益以及提供融資、擔保的總額。
ODI發(fā)改委備案程序與核準程序有哪些不同?
一、ODI備案程序:
實行備案管理的項目,投資主體應(yīng)當向備案部門提交項目備案表并附具有關(guān)文件即可辦理。
二、ODI核準程序:
實行核準管理的項目,投資主體應(yīng)當向核準部門提交項目申請報告并附具有關(guān)文件。其中,投資主體是國企的話,由其集團公司或總公司向核準部門提交;投資主體是地方企業(yè)的,由其直接向核準機關(guān)提交。
1、項目申請報告應(yīng)當包括以下內(nèi)容:?
(1)投資主體情況;
(2)項目情況,包括項目名稱、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等;
(3)項目對我國國家利益和國家安全的影響分析;
(4) 投資主體關(guān)于項目真實性的聲明。項目申請報告的通用文本以及應(yīng)當附具的文件清單由國家發(fā)展改革委發(fā)布。
2、投資主體穿透;
3、中方投資額資金來源真實合規(guī)的證明文件?;
4、自有資金的銀行存款證明等;非貨幣出資的審計報告、資產(chǎn)評估報告或可證明權(quán)益價值的文件;銀行融資的含融資?金額的意向書;發(fā)行股票/債券融資的相應(yīng)支持文件或說明;
5、項目申請報告。
ODI發(fā)改委備案的條件與核準程序有哪些不同?看完這篇文章相信大家已經(jīng)有所了解,辦理ODI備案雖然手續(xù)比以前簡化很多,但是辦理要求還是有的,而且商務(wù)部和發(fā)改委以及銀行部門需要的材料也比較多,例如要有盡職調(diào)查報告、前期工作落實情況說明(包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調(diào)查等內(nèi)容)、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件等。所以一定要準備充足之后再辦理。
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