發(fā)布時間：2023-03-01 17:11:48 熱度：

目前，關于境內企業(yè)ODI的備案審批，主要涉及三個部門，分別是發(fā)改委、商務部以及外匯局；此外，銀監(jiān)會、國資委與證監(jiān)會等其他部委也根據自身監(jiān)管職責與范圍，分別做出了相應的規(guī)定?，F將各部門出臺的相關政策及其要點歸納如下：

一是發(fā)改委2014 年發(fā)布的《境外投資項目核準和備案管理辦法》。辦法規(guī)定，對于ODI實施核準和備案相結合的管理方式，根據項目是否屬于敏感國家、地區(qū)或行業(yè)及中方投資額的大小分層級管理。

二是商務部2009年頒布并于2014年新修訂的《境外投資管理辦法》。該辦法規(guī)定，對ODI的管理采用“備案為主、核準為輔”的模式，簡化了辦理程序。

三是外匯局2015年發(fā)布的《關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》，以及2017年發(fā)布的《關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規(guī)性審核的通知》，取消了ODI外匯登記核準審批，實行“銀行辦理、監(jiān)管部門監(jiān)督”模式。

四是銀監(jiān)會于2015年新修訂的《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》，分別對境內外并購貸款的風險評估和風險管理進行了明確，指導和規(guī)范商業(yè)銀行涉及跨境并購貸款的投放。

五是國資委2017年公布的《中央企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》和《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》，要求國有企業(yè)進行海外投資，需要通過國資委的審批或備案。

六是工信部、證監(jiān)會、發(fā)改委及商務部于2014年聯合制定的《上市公司并購重組行政許可并聯審批工作方案》，涉及上市企業(yè)并購重組等交易行為，其中證監(jiān)會上市公司并購重組行政許可審批采取并聯式審批。

辦理ODI備案是一項比較耗時且復雜的事情，因此建議您找一個專業(yè)靠譜的代理機構協助您辦理ODI登記備案，例如舒心企服，能節(jié)省您不少的時間，并能提供專業(yè)的咨詢服務：

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2. 全程為您準備規(guī)范性材料(公司章程、董事會決議、真實性承諾、股權架構、資金證明等)；

3.編制盡職調查報告、前期工作落實情況說明(包括可研報告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調查等內容)、投資項目說明、備案表等境外投資申報文件；

4. 向發(fā)改委、商務部門提交書面和系統的資料，協助完成外匯管理局的登記手續(xù)。

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