發(fā)布時間：2022-08-23 17:00:18 熱度：

關于辦理銀行離岸賬戶需要用到ODI備案嗎？這個問題，我們要先了解一下有哪幾種情況是需要辦理ODI備案的，才能知道辦理銀行離岸賬戶是否需要用到ODI備案。

有幾種情況是需要辦理ODI備案的：

1、企業(yè)需要對外投資匯款，銀行會需要企業(yè)提供相關備案文件才能進行匯款操作；

2、國外子公司需要內地母公司為銀行賬戶激活付款；

3、國內企業(yè)同國外公司合作辦理業(yè)務，或者國內公司辦理海外業(yè)務創(chuàng)建海外公司；

4、國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業(yè)開設銀行外匯賬戶。

從需要辦理ODI備案幾種情況中可以看出，特別是第二條和第四條都明確指出辦理銀行離岸賬戶需要用到ODI備案，不然企業(yè)辦理好離岸銀行賬戶也無法激活并使用。

辦理銀行離岸賬戶如果有ODI備案的話，還能避免一些違規(guī)行為，所有國家是鼓勵企業(yè)辦理銀行離岸賬戶的時候有ODI備案的。

銀行離岸賬戶的作用：

1、銀行位于稅率較低的國家或地區(qū)，因而能被用作避稅港。

2、離岸銀行所在國家對保護儲戶隱私要求更嚴密。

3、逃避存款人所在國家對于賬戶活動的監(jiān)督管理，例如禁止開設匿名賬戶等。

4、在存款人所在國家政治或經濟不穩(wěn)定的時候，保護存款。

ODI備案的作用：

1、企業(yè)往境外打投資款做初期運營資金；

2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費；

3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案；

4、方便與國外公司與國內外資公司合作。

從銀行離岸賬戶的作用和ODI備案的作用可以看出，兩者是相互相輔的，如果企業(yè)對于辦理銀行離岸賬戶以及辦理ODI備案有不懂的地方，可以直接在線咨詢我們舒心企服了解。