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目前可以辦理越南離岸賬戶開戶的銀行有很多家,每一家銀行都有它的優(yōu)勢,可以根據(jù)你的需要,查詢所需要的文件、收取的費用和分行地址。大部分外資銀行開戶條件只需要身份證、護(hù)照和簽證,而大部分本地銀行還要求有工作證明;外資銀行在費用方面也較低,只需滿足最低存款即可,開戶手續(xù)也較為簡單。整體而言,外資銀行體驗比較好,交流容易。越南離岸賬戶開戶流程:1、客戶發(fā)送護(hù)照身份證以及上面資料預(yù)審,合格后發(fā)送開戶文件;2..
176-2038-1594 立即咨詢發(fā)布時間:2022-09-26 17:25:29 熱度:
目前可以辦理越南離岸賬戶開戶的銀行有很多家,每一家銀行都有它的優(yōu)勢,可以根據(jù)你的需要,查詢所需要的文件、收取的費用和分行地址。大部分外資銀行開戶條件只需要身份證、護(hù)照和簽證,而大部分本地銀行還要求有工作證明;外資銀行在費用方面也較低,只需滿足最低存款即可,開戶手續(xù)也較為簡單。整體而言,外資銀行體驗比較好,交流容易。
越南離岸賬戶開戶流程:
1、客戶發(fā)送護(hù)照身份證以及上面資料預(yù)審,合格后發(fā)送開戶文件;
2、開戶文件右下角簽名并且輔助告知需要填寫那些內(nèi)容;
3、攜帶開戶文件以及護(hù)照身份證復(fù)印件帶越南駐中國大使館進(jìn)行公證蓋章;
4、郵寄越南;
5、銀行收到文件后安排視頻會議;
6、確定后等待下戶;
7、等待官方郵件并且發(fā)送用戶名,在短信中發(fā)送臨時密碼;
8、入金;
9、下戶并郵寄卡片。
越南離岸賬戶后期維護(hù),避免被停用需要注意的幾個點:
1、請確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調(diào)查表格,比如合規(guī)調(diào)查表格,及時提供,配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查,以免銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險;
2、當(dāng)自己的年度5萬美元購匯額度用完時,不要借用親戚朋友的購匯額度,讓他們幫忙購匯,然后發(fā)匯到自己的賬戶上,這種方式也會面臨更嚴(yán)格的審查;
3、不能跟敏感國家有資金往來;
4、不能有大額資金快進(jìn)快出(當(dāng)天進(jìn)賬,當(dāng)天或隔天全部轉(zhuǎn)出);
5、不能長期不登錄賬戶、沒有流水;
6、要留意銀行發(fā)出的賬戶資料更新通知,并及時回復(fù)遞交更新資料。
這些為銀行的常規(guī)風(fēng)控規(guī)則,若發(fā)生此類風(fēng)控問題,銀行一般會事先通過電話咨詢此類款項支出和去向,最后本人親自去銀行或通過網(wǎng)上銀行進(jìn)行本人款項、資料的證明。
以上就是越南離岸賬戶如何開戶和后期要如何維護(hù)避免被停用的全部內(nèi)容。需要注意的是,合辦理越南離岸賬戶開戶之前還需要先注冊越南公司不然無法辦理,具體辦理要求和資料可以在線咨詢我們舒心企服,或者直接在下方給我們留言哦。
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