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需要的。從今年下半年開始,所有的銀行開nra賬戶都需要企業(yè)提供odi備案憑證才能辦理,其中也包括匯豐銀行。隨著離岸賬戶辦理越來越嚴(yán)格,nra賬戶成為很多到境外投資的企業(yè)首選對接外幣賬戶。匯豐銀行nra開戶需要做odi備案政策具體如下:nra(包括開立自由貿(mào)易帳戶的境外企業(yè))新客戶帳戶開立,如客戶最終受益人為境內(nèi)企業(yè)或境內(nèi)自然人,客戶需提供odi備案業(yè)務(wù)登記憑證,客戶還需要滿足以下任意條件以核實貨物..
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發(fā)布時間:2022-12-19 17:21:57 熱度:
需要的。從今年下半年開始,所有的銀行開nra賬戶都需要企業(yè)提供odi備案憑證才能辦理,其中也包括匯豐銀行。隨著離岸賬戶辦理越來越嚴(yán)格,nra賬戶成為很多到境外投資的企業(yè)首選對接外幣賬戶。
匯豐銀行nra開戶需要做odi備案政策具體如下:
nra(包括開立自由貿(mào)易帳戶的境外企業(yè))新客戶帳戶開立,如客戶最終受益人為境內(nèi)企業(yè)或境內(nèi)自然人,客戶需提供odi備案業(yè)務(wù)登記憑證,客戶還需要滿足以下任意條件以核實貨物/服務(wù)貿(mào)易背景的真實性(而非投資背景公司)及防范其他風(fēng)險:
1、客戶已有超過五萬美金的信用證通知到匯豐銀行;
2、客戶可以證明其在他行有累計超過五萬美金的國際貿(mào)易單據(jù)交易金額;
3、客戶可以提供貿(mào)易相關(guān)合同或發(fā)票等文件,并滿足以下任意一點:
(1)客戶可以證明其曾經(jīng)或現(xiàn)在有超過二十萬美金的帳戶余額或一年流水且一年內(nèi)帳戶余額達(dá)到過10萬美金;
(2)客戶 可以證明其關(guān)聯(lián)公司已在匯豐銀行開立帳戶并累計有超過五萬美金的TT/FX/Trade交易;
因為目前企業(yè)辦理nra開戶都用來對接外海業(yè)務(wù)以及兌換外幣所用,大致上都是企業(yè)用來境外投資所開通的,所用nra賬戶開戶為了避免企業(yè)進(jìn)行不合規(guī)的資金出境,所以需要企業(yè)先出示odi備案這個境外投資合規(guī)的憑證,不然無法辦理nra開戶。
如果不知道nra怎么開戶以及不然知道odi備案如何辦理,可以直接委托我們舒心企服辦理,舒心企服是一家專業(yè)幫助企業(yè)實現(xiàn)合規(guī)境外投資的企業(yè),具體可以在線咨詢我們了解。
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今天,杭州一企業(yè)境外投資香港100萬美元辦理ODI備案已經(jīng)成功下證,這家杭州公司委托舒心企服辦理ODI備案讓其成功完成了100萬美元的境外投資,境外投資路徑直接...
越來越多的企業(yè)將目光投向了海外市場,渴望通過注冊海外公司來拓展業(yè)務(wù)版圖,實現(xiàn)更大的商業(yè)價值。然而,在這一激動人心的拓展之旅開啟之前,辦理ODI備案是至關(guān)重要的一...
企業(yè)的發(fā)展不局限于國內(nèi)市場,想要成為國際大企業(yè),賺錢更高的收益,就會有越來越多的企業(yè)選擇拓展海外業(yè)務(wù)。而在這個過程中,ODI備案和返程投資成為了兩個備受關(guān)注的重...
關(guān)于odi備案登記流程必要性、投資地點以及投資方式已經(jīng)成為很多企業(yè)辦理odi備案之前所需要了解的事情,隨著越來越多的企業(yè)將目光投向海外市場,辦理odi備案登記成...
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